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第二届董事会第十四次会议决议公告

点击:434 添加时间:2019-10-29 17:12:00 信息来源:美高梅手机端

证券代码:300756         证券简称:美高梅手机端        公告编号:2019-121

 

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第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

美高梅手机端(以下简称“公司”)20191029日在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室)以现场方式召开第二届董事会第十四次会议,本次会议由董事长邓志毅召集,会议通知已于20191018日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式投票表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(201811月修订)》、《创业板信息披露业务备忘录第2号:上市公司信息披露公告格式(20193月修订)》及其他有关法律法规的规定,结合企业的经营情况,董事会编写了公司2019年第三季度报告,真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第三季度报告未经审计。

2019年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一) 《美高梅手机端第二届董事会第十四次会议决议》;

(二)《美高梅手机端2019年第三季度报告》;

(三)《美高梅手机端2019年第三季度财务报表》;

(四)《美高梅手机端董事和高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见》;

(五)《美高梅手机端2019年第三季度报告内幕信息知情人登记表》;

(六)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

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                               董 事 会

                               二○一九年十月二十九日

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